Artículo destacado
Derecho Penal
Principio de oportunidad en el sistema penal acusatorio
Análisis detallado de los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal y su aplicación práctica en el sistema acusatorio colombiano. Cuándo aplica, quién puede solicitarlo, qué beneficios otorga y novedades de las Resoluciones 0-0561 de 2024 y 0-0351 de 2025 de la Fiscalía General.
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Derecho Penal
La imputación de cargos: qué es y cuáles son tus derechos
Audiencia de imputación, procedimiento ante el juez de control de garantías, derechos del imputado y qué hacer si te formulan cargos.
Derecho Penal
La captura en flagrancia: tipos, procedimiento y defensa
Modalidades de flagrancia (artículo 301 CPP), audiencia de legalización en las 36 horas y derechos del capturado.
Derecho Penal
La medida de aseguramiento: tipos, requisitos y defensa
Tipos privativas y no privativas, requisitos del artículo 308 del CPP y estrategias de defensa contra la detención preventiva.
Derecho Penal
La detención domiciliaria: requisitos y procedimiento
Diferencias con la prisión domiciliaria, requisitos del artículo 314 del CPP y cómo solicitar el cambio desde detención preventiva.
Derecho Penal
Recurso de casación penal: causales y procedimiento
Recurso extraordinario ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Causales del artículo 181 del CPP y efectos.
Derecho Penal
Preacuerdos y allanamientos: beneficios y límites
Mecanismos de terminación anticipada del proceso penal, beneficios punitivos del artículo 351 del CPP y cuándo conviene preacordar.
Derecho Penal
Etapas del proceso penal en Colombia
Indagación, investigación, imputación, acusación, juicio oral y ejecución. Recorrido completo según la Ley 906 de 2004.
Derecho Penal
Devolución de vehículo inmovilizado por la Fiscalía
Cómo solicitar la devolución provisional o definitiva de un vehículo a disposición de la Fiscalía: requisitos y procedimiento.
Derecho Penal
Eliminar antecedentes penales en Colombia
Diferencias entre antecedentes y anotaciones, cancelación automática vs. solicitada, requisitos y procedimiento ante la Policía Nacional.
Compliance
SAGRILAFT en Colombia: qué es y obligados
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos: criterios de obligatoriedad y umbrales por sector.
Compliance
Sanciones por no tener PTEE en Colombia
Régimen sancionatorio del PTEE: multas hasta 200.000 SMLMV, responsabilidad de directivos y medidas correctivas.
Compliance
Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
Funciones del compliance officer, responsabilidad administrativa y penal, y mejores prácticas defensivas.
Compliance
Due Diligence de contrapartes: guía práctica
Etapas del proceso de due diligence, listas restrictivas y monitoreo continuo para proteger a la organización.
Compliance
El ROS ante la UIAF: Reporte de Operaciones Sospechosas
Naturaleza, presentación a través de SIREL e indicadores de calidad ICROS, IPROS e IEROS para los reportantes.
Compliance
Compliance: ¿Exime responsabilidad penal de directivos?
Funciones jurídicas del compliance, requisitos para que opere como mecanismo defensivo y advertencias del paper compliance.
Extinción de Dominio
¿Qué es la acción de extinción de dominio?
Naturaleza constitucional, autónoma e imprescriptible: la acción más potente del Estado contra el patrimonio ilícito.
Extinción de Dominio
Causales del proceso de extinción de dominio
Las once causales del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014: origen, destinación y equivalencia.
Extinción de Dominio
Etapas del proceso de extinción de dominio
Estructura bifásica: fase inicial ante la Fiscalía y fase de juzgamiento ante el juez especializado.
Extinción de Dominio
Cómo defender sus bienes en un proceso de extinción de dominio
Origen lícito, buena fe exenta de culpa y defensa procesal activa: los tres pilares de la estrategia.
Extinción de Dominio
Bienes tras la extinción de dominio: ¿qué ocurre?
FRISCO, SAE y distribución de recursos: efectos sobre personas jurídicas, contratos y terceros de buena fe.
Extinción de Dominio
Medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio
Catálogo de medidas que aseguran los bienes durante todo el trámite y la importancia de una defensa oportuna.
Derecho Penal Corporativo
Responsabilidad penal de administradores de sociedades
Los riesgos penales que enfrentan los representantes legales y cómo gestionarlos desde el compliance.
Derecho Constitucional
¿Qué es la acción de tutela y cuándo procede?
Naturaleza, características, presupuestos y trámite del mecanismo más eficaz para defender derechos fundamentales en Colombia.
Derecho Constitucional
El incidente de desacato y sus sanciones
Mecanismo procesal del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, trámite, sanciones de arresto y multa, y diferencia con el trámite de cumplimiento.
Derecho Constitucional
Tutela contra providencias judiciales
Seis requisitos generales y ocho causales especiales para impugnar sentencias y autos que vulneran derechos fundamentales.
Derecho Constitucional
El habeas corpus en Colombia: cuándo procede
Modalidades reparadora, preventiva y correctiva, hipótesis de procedencia y plazo perentorio de 36 horas para fallar.
Derecho Constitucional
La acción pública de inconstitucionalidad
Origen pionero en 1910, fundamento en los artículos 40 y 241 CP, requisitos formales y efectos erga omnes de la sentencia.
Derecho Constitucional
El derecho de petición en Colombia
Fundamento en el artículo 23 CP y Ley 1755 de 2015, plazos legales de respuesta y procedencia de la tutela por incumplimiento.