Artículo destacado
Derecho Penal
El principio de oportunidad en el sistema penal acusatorio colombiano
Análisis detallado de los mecanismos de terminación anticipada del proceso penal y su aplicación práctica en el sistema acusatorio colombiano. Cuándo aplica, quién puede solicitarlo, qué beneficios otorga y novedades de las Resoluciones 0-0561 de 2024 y 0-0351 de 2025 de la Fiscalía General.
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Compliance
SAGRILAFT: qué es y qué empresas están obligadas a implementarlo
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos: criterios de obligatoriedad y umbrales por sector.
Compliance
Sanciones por no tener un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Régimen sancionatorio del PTEE: multas hasta 200.000 SMLMV, responsabilidad de directivos y medidas correctivas.
Compliance
La responsabilidad legal del Oficial de Cumplimiento en Colombia
Funciones del compliance officer, responsabilidad administrativa y penal, y mejores prácticas defensivas.
Compliance
Debida diligencia (Due Diligence) de contrapartes: guía práctica
Etapas del proceso de due diligence, listas restrictivas y monitoreo continuo para proteger a la organización.
Compliance
El ROS ante la UIAF: Reporte de Operaciones Sospechosas
Naturaleza, presentación a través de SIREL e indicadores de calidad ICROS, IPROS e IEROS para los reportantes.
Compliance
¿Puede un buen sistema de Compliance eximir de responsabilidad penal a los directivos?
Funciones jurídicas del compliance, requisitos para que opere como mecanismo defensivo y advertencias del paper compliance.
Extinción de Dominio
¿Qué es la acción de extinción de dominio?
Naturaleza constitucional, autónoma e imprescriptible: la acción más potente del Estado contra el patrimonio ilícito.
Extinción de Dominio
Causales del proceso de extinción de dominio
Las once causales del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014: origen, destinación y equivalencia.
Extinción de Dominio
Etapas del proceso de extinción de dominio
Estructura bifásica: fase inicial ante la Fiscalía y fase de juzgamiento ante el juez especializado.
Extinción de Dominio
Cómo defender sus bienes en un proceso de extinción de dominio
Origen lícito, buena fe exenta de culpa y defensa procesal activa: los tres pilares de la estrategia.
Extinción de Dominio
¿Qué ocurre con los bienes tras la declaratoria de extinción de dominio?
FRISCO, SAE y distribución de recursos: efectos sobre personas jurídicas, contratos y terceros de buena fe.
Extinción de Dominio
Medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio
Catálogo de medidas que aseguran los bienes durante todo el trámite y la importancia de una defensa oportuna.
Derecho Penal Corporativo
Responsabilidad penal de los administradores de sociedades comerciales
Los riesgos penales que enfrentan los representantes legales y cómo gestionarlos desde el compliance.
Derecho Constitucional
¿Qué es la acción de tutela y cuándo procede?
Naturaleza, características, presupuestos y trámite del mecanismo más eficaz para defender derechos fundamentales en Colombia.
Derecho Constitucional
El incidente de desacato y sus sanciones
Mecanismo procesal del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, trámite, sanciones de arresto y multa, y diferencia con el trámite de cumplimiento.
Derecho Constitucional
Tutela contra providencias judiciales
Seis requisitos generales y ocho causales especiales para impugnar sentencias y autos que vulneran derechos fundamentales.
Derecho Constitucional
El habeas corpus en Colombia: cuándo procede
Modalidades reparadora, preventiva y correctiva, hipótesis de procedencia y plazo perentorio de 36 horas para fallar.
Derecho Constitucional
La acción pública de inconstitucionalidad
Origen pionero en 1910, fundamento en los artículos 40 y 241 CP, requisitos formales y efectos erga omnes de la sentencia.
Derecho Constitucional
El derecho de petición en Colombia
Fundamento en el artículo 23 CP y Ley 1755 de 2015, plazos legales de respuesta y procedencia de la tutela por incumplimiento.